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제18기 주주총회 소집공고

관리자
2021-03-16

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제16조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 

1. 일시 : 2021년 03월 30일(화) 오전10시

2. 장소 : 서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본점 회의실

3. 회의목적사항
1) 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고
2) 부의안건
① 제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
 ② 제2호 의안 : 감사 선임의 건(붙임_1 참조)

  - 제2-1호 의안 : 감사 조면식 선임의 건(신규선임)
 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원)

 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)

 ⑤ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정 등)

 

4. 경영참고사항
상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주/대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2021년 03월 15일

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                                 대표이사  조   윤   정 (직인생략)



 

[붙임_1]

 

감사 후보자 인적사항 

 

구분
성명생년월일주요약력비고
감사조면식1966.08.12
·서울대학교 심리학과 졸업
·법무법인 두우 변호사
·법률사무소 동녘 대표변호사
·現 한국콘진원 대중문화예술기획업 심사위원
·現 법무법인 게이트 대표변호사
신규선임



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전화 : 82-2-786-2245

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